Información sobre servicios financieros

Ubaldo Arellano

Leandro Cejas

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A partir de la creación de la Cámara Federal Uniforme, existe un único plazo de compensación para los cheques de 48 hs. a partir del momento en que el respectivo documento ingresa en la entidad en la cual se encuentra radicada la cuenta receptora de los fondos.

De acuerdo a los dispuesto por las Com. "A" 4971 y "A" 5000 del B.C.R.A a partir del 04/01/2010, en los casos de cheques librados al portador o a favor de una persona determinada, que sean entregados por su beneficiario a un tercero para la gestión de cobro mediante su presentación en ventanilla o a través de su depósito en cuenta para su compensación electrónica, se deberá consignar al dorso la firma y aclaración del mandante u ordenante de la gestión y su número de identificación personal -

según las normas sobre "Documentos de identificación en vigencia" emitida por el Banco Central de República Argentina"- en los casos de personas físicas, o CUIT o CDI en los casos de personas jurídicas, independientemente de la existencia o no del documento que instrumenta el mandato. Adicionalmente, se insertará alguna de las siguientes expresiones: "en procuración", "valor al cobro" o "para su gestión de cobro", como manifestación de los efectos de ese endoso. La obligación de consignar el número de identificación personal o CUIT o CDI, según corresponda y la leyenda mencionada anteriormente recae, indistintamente, en el mandante u ordenante y el mandatario o gestor.

Ponemos en su conocimiento que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA -a través de las Comunicaciones "A" Nro. 4835 y 4928 - establece nueva normativa a seguir por las Entidades Financieras del país, para la identificación de clientes denominados PEP's - Personas Expuestas Políticamente -- y de la identificación del depositante no titular de cuenta, en el marco de los procedimientos dispuestos en materia de prevención de lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. 
La definición "PEP's" alcanza a funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etc., así como también a funcionarios públicos extranjeros. Del mismo modo, quedan abarcados los miembros de la familia de la Persona Expuesta Políticamente.

En tal sentido, Banco Supervielle invita a los clientes alcanzados por esta nueva regulación a acercarse a la sucursal de radicación de su cuenta a fin presentar firmada el formulario que adjuntamos a continuación.

Formulario para imprimir

Las entidades bancarias y financieras que integran asociaciones del sector en Argentina han resuelto formular de manera consensuada un Código de Prácticas Bancarias . Este instrumento fija las normas y pautas de las mejores prácticas respecto a la transparencia en la información y la diligencia en la atención de reclamos.

Se trata de una regulación voluntaria y auto impuesta, que persigue el objetivo de estimular las mejores prácticas bancarias, optimizar los mecanismos de comunicación y promover el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

Banco Supervielle se encuentra adherido al Código de Prácticas Bancarias en línea con su política vigente a través de la Gerencia de Asesoramiento Legal de Negocios y Compliance quien supervisa el cumplimiento del mismo.

Ante cualquier consulta respecto al Código, comunicarse a través de la casilla de correo complianceGS@supervielle.com.ar

Sr. Pablo Morales Responsable del Código de Prácticas Bancarias.

Declaración de cumplimiento Código de Practicas Bancarias.

Consulte aquí el texto completo del Código de Prácticas Bancarias.

ADEBA

Tte. Gral. Juan Domingo Perón 564 - Piso 6° (C1038AAL) - Buenos Aires, Argentina

Reglas de Ética y Conducta Comercial

Banco Supervielle S.A. Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión e informe explicativo

Banco Supervielle S.A. en su condición de Fiduciario y no a título Personal e informe explicativo

Advertencia al público inversor

Banco Supervielle, cumplimentó los requisitos que exige la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales difundida por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, asumiendo el carácter de Responsable Registrado.

El objetivo de la ley, es la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros mecanismos técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, otorgando protección a las personas sobre su derecho al honor y a la intimidad, facilitando el control de su información mediante el acceso a sus datos personales contenidos en los distintos Bancos de Datos

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.

En caso que usted desee solicitar una rectificación o actualización de sus datos personales de nuestras bases de datos, deberá requerirlo mediante nota dirigida a Banco Supervielle - Departamento de Atención al Cliente - San Martin 136 - PB.

Acceso a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales

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