Personas expuestas políticamente

Identificación clientes PEPs

Ponemos en su conocimiento que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA -a través de las Comunicaciones "A" Nro. 4835 y 4928 - establece nueva normativa a seguir por las Entidades Financieras del país, para la identificación de clientes denominados PEP's - Personas Expuestas Políticamente -- y de la identificación del depositante no titular de cuenta, en el marco de los procedimientos dispuestos en materia de prevención de lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

La definición "PEP's" alcanza a funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etc., así como también a funcionarios públicos extranjeros. Del mismo modo, quedan abarcados los miembros de la familia de la Persona Expuesta Políticamente.

En tal sentido, Banco Supervielle invita a los clientes alcanzados por esta nueva regulación a acercarse a la sucursal de radicación de su cuenta a fin presentar firmada el formulario que adjuntamos a continuación.

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